В целях совершенствования осуществляемого Региональным таможенным управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и региональными таможенными управлениями контроля за производством по делам о нарушении таможенных правил особой важности и их рассмотрением, соблюдением должностными лицами таможенных органов требований Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:
1. Региональные таможенные управления осуществлять контроль за производством по всем делам о нарушении таможенных правил в случаях:
1.1. когда стоимость:
- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;
- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;
- имущества, на которое наложен арест;
- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 500 млн. рублей;
1.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных правил являются:
- наркотические средства;
- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества;
- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему);
- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;
- материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
1.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил продлевается на срок свыше 3 месяцев.
2. Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями (далее - РТУ БТП) осуществлять контроль за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил в случаях:
2.1. когда стоимость:
- изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов;
- товаров, транспортных средств и иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации;
- имущества, на которое наложен арест;
- либо сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 1 млрд. рублей;
2.2. когда непосредственным объектом нарушения таможенных правил являются:
- наркотические средства;
- психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества;
- вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему);
- ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;
- материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
- предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
2.3. когда производство по делу о нарушении таможенных правил продлевается на срок свыше 6 месяцев.
3. РТУ БТП, региональные таможенные управления вправе ставить на контроль иные дела о нарушении таможенных правил, исходя из их сложности и важности, а также сопряженные с посягательствами на нормальную деятельность таможенных органов или в случае причастности должностных лиц таможенных органов к нарушению таможенных правил.
4. Начальников таможенных органов обеспечить представление по находящимся на контроле делам о нарушении таможенных правил копий следующих документов:
- протоколов о нарушении таможенных правил;
- постановлений и протоколов, по которым изъяты товары, транспортные средства и иные предметы, либо наложен арест на товары, транспортные средства и иное имущество;
- постановлений о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил;
- постановлений о соединении и выделении дел о нарушении таможенных правил;
- постановлений по делу о нарушении таможенных правил, вынесенных в соответствии со ст. ст. 291 и 365 Таможенного кодекса Российской Федерации;
- документов, подтверждающих исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
Копии указанных документов высылаются в вышестоящий таможенный орган, осуществляющий контроль, в 5-дневный срок после их составления или утверждения.
При осуществлении контроля региональным таможенным управлением и РТУ БТП копии документов одновременно высылаются и в РТУ, и в РТУ БТП.
В случаях постановки дела о нарушении таможенных правил на контроль в соответствии с пунктами 1.3, 2.3 копии указанных документов высылаются вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу.
5. Отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при осуществлении контроля за ходом производства по делам о нарушении таможенных правил анализировать представляемые документы в целях:
- проверки правильности квалификации правонарушений;
- соблюдения сроков производства;
- соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности;
- соблюдения иных процессуальных требований;
- установления полноты и всесторонности производства по делу о нарушении таможенных правил.
6. Отделы таможенных расследований региональных таможенных управлений при обнаружении нарушений материальных и процессуальных требований Таможенного кодекса Российской Федерации и иных недостатков, допущенных при производстве по делу о нарушении таможенных правил имеют право:
- истребовать и изучать материалы дел о нарушении таможенных правил в полном объеме;
- заслушивать должностных лиц, в производстве которых находится дело о нарушении таможенных правил, включая начальников отделов таможенных расследований таможен о ходе и перспективах расследования;
- требовать представление календарного отчета работы по делу, подробного плана подлежащих исполнению процессуальных действий и мероприятий с указанием сроков их исполнения;
- давать через руководство регионального таможенного управления указания о проведении дополнительных процессуальных и розыскных действий и т.п.
7. Начальников региональных таможенных управлений 25 числа каждого месяца направлять в РТУ БТП сводную таблицу стоящих на контроле в РТУ дел о нарушении таможенных правил по прилагаемой форме, в которую включать дела о нарушении таможенных правил, принятые к производству должностными лицами регионального таможенного управления.
8. РТУ БТП ежемесячно докладывать руководству ГТК России сведения по стоящим на контроле делам о нарушении таможенных правил.
9. Начальников таможенных органов довести настоящее указание до сведения всех должностных лиц таможенных органов, ведущих производство по делам о нарушении таможенных правил.
10. Настоящее указание вступает в силу с 1 января 1996 г. и действует в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.96.
11. Считать утратившим силу с 1 января 1996 г. указание ГТК России от 24.11.94 N 01-12/1386 "Об установлении контроля по некоторым категориям дел о нарушении таможенных правил в торговом обороте" в отношении дел о нарушении таможенных правил, заведенных после 01.01.96.
12. Контроль за исполнением настоящего указания возлагаю на РТУ БТП (Ванин М.В.).
Заместитель
Председателя ГТК России
В.А.МАКСИМЦЕВ
Приложение
к указанию ГТК России
от 10.01.96 N 01-14/24
ДЕЛА О НТП, НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕ В ____________ РЕГИОНАЛЬНОМ ТАМОЖЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
N п/п | Таможня | N дела,
дата
заведения
и квали-
фикация
по
ст. ТК РФ | Наимено- вание лица, привле- каемого к ответ- ствен- ности | Наимено- вание непосред- ственного объекта нарушения таможен- ных правил | Стоимость товаров и иного имущества или сумма неупла- ченных платежей | Дата рассмот- рения дела, ст. ТК РФ по поста- новлению | Наложен- ное взыска- ние (вид и размер) | Приме- чания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | ||||||||
2. |
Начальник отдела таможенных расследований ____________________